一站式区块链产业服务平台

以太坊_科技金融产品_如何

2021-09-08 15:41栏目:联盟链

这不是秘密,匿名和完全数字加密市场充斥着诈骗,欺诈和犯罪。虽然这只占整个市场的一小部分,但仍然是业界的眼中钉。

这也是反密码斗士们使用的主要话题之一。他们经常指出数字资产在一些犯罪活动中的作用是它们不能被视为合法货币的一个原因。

值得注意的是,集中交易设置了障碍,使不良行为者难以出售非法获得的加密数据。

然而,一份新的报告显示,一些交易所,特别是,仍有大量资金从"高风险地址"流入,与他们标记的"高风险地址"相关的加密在2020年以前所未有的速度流入交易所。

他们注意到,属于这一类的地址包括与黑客、黑暗市场和其他来源相关的地址。

他们总共标记了13个,927笔交易从与这些账户相关的钱包进入加密交易所。

他们解释说,这些交易的累计价值超过14.7万比特币,在撰写本文时价值接近14亿美元。

毫无疑问,非法活动正在减缓加密市场的增长。众所周知,现在已经失效的PlusToken-Ponzi方案给比特币和以太坊带来了巨大的销售压力。

一些人担心这个方案的头目将在未来几年继续给加密市场带来巨大的压力。

至于哪些平台被用来出售这些非法加密资产,PeckShield指出,Huobi是使用最广泛的,紧随其后的是Binance和OKEx。

这三家交易所在过去六个月中总共收到了比特币总额的60%,总共收到了90,000 BTC.

他们注意到,这些基金中的绝大多数是在前往交易所的途中通过加密混合服务进行洗钱的,因此很难被追踪。