来自 图片侵权 2021-06-10 16:27 的文章

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最近几周,大西洋两岸都出现了与反贿赂执法和合规相关的立法进展。在美国,新的金融改革立法包括了适用于所有违反证券法的举报人条款,包括违反《反海外腐败法》(FCPA)的行为。在英国,司法部宣布了《英国贿赂法》开始的时间表,并制定了商业组织反贿赂程序的指导方针。在执法方面,美国司法部(DOJ)和美国证券交易委员会(SEC)已经结束了几项执法行动。2010年7月21日,星期三,奥巴马总统签署了华尔街改革和消费者保护法案,使之成为法律。该法案的最终版本包含了一项条款,规定了向美国证券交易委员会报告导致在任何"受保护的司法或行政行为中"实施"货币制裁"的举报者的报酬,"指美国证券交易委员会根据证券法提起的任何司法或行政诉讼,导致超过1000000美元的货币制裁。举报人将获得"不低于10%"但"不超过30%"的货币制裁。新的法律要求美国证券交易委员会(SEC)颁布条例,详细说明如何计算奖金以及在这样做时应考虑哪些其他相关因素。但是,如果举报人被判犯有与所举报事项有关的刑事违法行为,则无法追回。同样,如果个人披露的信息是"通过执行证券法规定的财务报表审计而获得的,并且提交的信息违反了[法案]第101A节(《美国法典》第15卷第78j-1节)的要求",则禁止个人取得举报人资格根据新法律,审计员不能成为告密者。这项法律还包括对证券交易委员会告密者的保护。雇主不得因举报人在向美国证券交易委员会提供信息或协助美国证券交易委员会调查过程中的任何合法行为而对举报人进行报复("解雇、降职、怀疑、威胁、骚扰或以任何其他方式歧视")。受到歧视的举报人可以向联邦法院提起诉讼,中国专利检索官网,并可能获得复职、双倍的拖欠工资和律师费。新法律中的财政激励措施的直接实际效果很可能是雇员揭发《反海外腐败法》的人数有所增加。而且,由于该法适用于SEC超过100万美元的"货币制裁",绝大多数FCPA和解都将由该法涵盖。该法还改变了公司权衡是否自愿披露可能违反《反海外腐败法》行为的计算方法,并可能会将天平倾斜到自我报告,因为担心如果举报者后来披露了行为,就失去了获得自愿披露信用的机会。英国《贿赂法》将于2010年7月20日2011年4月生效,摩根大通宣布,专利受理号查询,《英国行贿法》将于2011年4月生效,商业组织关于反贿赂程序的准则将在新的一年早些时候公布。1,摩根大通也宣布,今年九月将启动一个关于商业程序的指导的简短咨询活动。各组织可以采取措施防止代表自己的行贿行为……然后进行一系列提高认识的活动,以确保每个人都意识到《反贿赂法》对现行法律所作的修改。"根据其自身的条款,《行贿法》于2010年4月8日获得皇家批准,在国务卿发布命令前不生效。《反贿赂法》还规定,国务卿有义务公布商业组织为防止贿赂而采取的程序指南。即将出台的指导方针将与商业组织的抗辩相关,商业组织无法防止贿赂。为了利用这一辩护,商业组织必须证明他们有"适当的程序",旨在防止与他们有关联的人行贿。《行贿法》规定了两种一般罪行,即禁止提供、许诺或行贿以及请求、同意收受或接受贿赂。此外,《行贿法》规定了对外国官员行贿的单独犯罪和商业组织未能阻止以其名义行贿的严格责任公司罪,这需要遵守上述"适当程序"辩护。这一声明是在最近任命司法部长Kenneth Clarke为英国新的国际反腐败冠军之后宣布的。据美国司法部称,他将负责"确保《2010年反贿赂法》的有效实施,这项立法将有助于达到最高的国际标准,并表明跨党派对打击贿赂的承诺。"2 2010年6月1日,罗伯特·安托万(Robert Antoine)在海地案件中被判四年徒刑海地国有的国家电信公司,在迈阿密被判处四年监禁,罪名是他参与了一个与外国贿赂计划有关的洗钱阴谋。U、 美国地方法院法官何塞·马丁内斯(Jose E.Martinez)也命令安托万在入狱后服刑三年,中国国家版权局,支付1852209美元的赔偿金,并没收1580771美元。安托万曾于2010年3月12日承认共谋洗钱。3 2001年5月至2003年4月,来自迈阿密和海地的安托万担任海地电信国际事务主任(海地电信)。安托万以这一身份负责管理美国电信公司与海地电信公司之间的关系,此前承认收受三家美国电信公司的贿赂。为了"掩饰贿赂的来源",安托万承认通过各种中介公司洗钱,包括J.D.Locator Services和Fourcand Enterprises。其他几个人也参与了这一阴谋,他们要么认罪,要么正在等待审判。审判目前定于2010年12月6日在迈阿密的美国地方法院开始。本案是美国司法部利用《反海外腐败法》以外的其他法规指控收受贿赂的外国官员的一个例子。这也说明了美国司法部与外国机构在《反海外腐败法》案件中日益加强的合作。Technip S.A.,Snamprogetti Netherlands B.V.和ENI S.p.A.解决了与尼日利亚贿赂调查有关的司法部和美国证券交易委员会的指控Technip S.A.(Technip)、Snamprogetti Netherlands B.V.(Snamprogetti)及其前母公司ENI S.p.A.(ENI),已与司法部和SEC就其参与一个长达十年的计划的各种FCPA指控达成和解贿赂尼日利亚政府官员以获得工程、采购和施工(EPC)合同。这些合同涉及在尼日利亚邦尼岛建造液化天然气(LNG)设施,价值超过60亿美元。4该计划涉及一家由四家公司组成的合资企业,包括Snamprogetti、Kellog Brown&Root Inc.(KBR)、Technip和一家日本工程和建筑公司。1995年至2004年间,合资公司从尼日利亚液化天然气有限公司(NLG)获得了四份EPC合同,在邦尼岛建造液化天然气设施。斯纳普罗盖蒂授权雇用杰弗里·特斯勒(Jeffrey Tesler)和一家日本贸易公司,向尼日利亚政府官员行贿。大约有1.32亿美元支付给特斯勒控制的直布罗陀公司,5000多万美元支付给日本贸易公司。根据法庭文件,斯纳普罗盖蒂打算将这些款项用于贿赂尼日利亚政府官员。法庭文件称,合资企业的合作伙伴甚至成立了一个"文化委员会",由每家公司的高级销售主管组成,以推动这一计划。5为了隐瞒非法付款,这家合资公司与一家空壳公司和一家日本贸易公司签订了虚假合同,以此作为贿赂的渠道。合资公司向这两位代理商支付了超过1.8亿美元。这家合资企业自2004年以来一直在接受调查。2009年,哈里伯顿和哈里伯顿的前子公司KBR就《反海外腐败法》的各项指控达成和解,金额约为5.79亿美元。6 2010年6月28日,产品专利号申请,德希尼布公司与司法部签订了延期起诉协议,同意支付2.4亿美元以解决与该计划有关的《反海外腐败法》指控。7美国司法部向美国德克萨斯州南区地方法院提交了针对德希尼布的延期起诉协议和犯罪信息。根据协议,司法部同意将对德希尼布公司的起诉推迟两年。德希尼布同意聘请一名独立的合规监察人员,为期两年,以审查其合规计划,并同意与美国司法部合作进行中的调查。在一个相关案件中,SEC指控德希尼布公司违反了FCPA的多项规定,包括与尼日利亚贿赂计划相关的账簿记录和内部控制违规。德希尼布同意以9800万美元的价格解决这些指控。证交会指控德希尼布的内部控制未能发现或以其他方式阻止贿赂行为,专利代理人考试答案,德希尼布的记录因该计划而被篡改。德希尼布在不承认或否认SEC指控的情况下,同意了一项法庭命令,永久禁止其违反FCPA,吐出与贿赂计划有关的9800万美元利润,并支付任何判决前利息。2010年7月7日,Snamprogetti同意支付2.4亿美元的刑事处罚,这是由于其参与尼日利亚贿赂计划而违反《反海外腐败法》的行为。8美国司法部向美国地方法院提交了一份针对Snamprogetti的延期起诉协议